Tag Archives: Fraude

Personas que adquirieron artículos con la empresa Rapidito Express podrán recuperar sus productos

 Personas que adquirieron artículos con la empresa Rapidito Express podrán recuperar sus productos. Así lo indicó el Ministerio Publico, tras la detención de 12 personas que realizaban fraudes a través de la empresa Rapidito Express, la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando comunica que guatemaltecos que tienen compras hechas con esa empresa no deben dar por perdidos sus artículos …

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Inteligencia artificial se pone a la vanguardia de la lucha contra el fraude

Redacción El uso de las herramientas de la Inteligencia Artificial (IA) se encamina a transformarse en una de las estrategias más poderosas para combatir el fraude en las organizaciones del sector público y privado. De acuerdo con una encuesta global realizada por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) desarrollada en colaboración con la empresa SAS, para el año …

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Tribunal absuelve a José Morales y Samuel Morales por el caso Botín del Registro de la Propiedad

Redacción   El Tribunal Décimo absolvió  a José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo  y hermano del presidente Jimmy Morales, quienes eran vinculados al  caso Botín del Registro de la Propiedad. El tribunal concluyó  que “no se demuestra ninguna intencionalidad” por parte de  José Manuel Morales “ni beneficio económico” en relación al fraude en forma continuada.  También indicó que tampoco …

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Autoridades realizan allanamientos por nuevo caso de corrupción

  Hasta  el momento se han ejecutado 17 órdenes de capturas en las que se encuentra Jaime Emilio Pérez Castillo (sobrino de expresidente Otto Pérez Molina) Redacción Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron   34 órdenes de allanamiento en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Jutiapa y Baja Verapaz. Según la información las ordenes   de allanamientos obedece a la  captura …

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Para 2021, se triplicará el uso de Inteligencia Artificial para combatir el fraude

La analítica avanzada y el uso de biometricos se vuelven fundamentales para los programas antifraude, revela una encuesta realizada por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), en asociación con SAS, el líder de analítica. Redacción. .-Si bien solo un 13% de las organizaciones utiliza inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para detectar y combatir fraudes, un 25% …

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