Tag Archives: Lavado de dinero

FECI acusa a expresidente del Congreso Pedro Muadi por lavado de dinero entre otros cargos.

Lavado de dinero, fraude por sustracción y asociación ilícita, serán los cargos que deberá enfrentar el expresidente de Congreso, de esta forma fue acusado por La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Así mismo no solo Pedro Muadi enfrentara un juicio, sino 30 individuos más, por un caso de plazas fantasmas. Al parecer dentro de la investigación se indica que, …

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Jurado de Nueva York declara culpable a “El Chapo”

Redacción Tras  seis días de maratónicas deliberaciones, el jurado en  Nueva York , llegó este martes a un veredicto sobre los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego contra el capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,  dio a conocer  el  vocero del Distrito  de la Fiscalía Federal. El jurado consideró que el narco mexicano es culpable. Según …

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Engañaban a sus víctimas para adquirir vehículos y ocultar riquezas a través de terceras personas

La Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General en Investigación Criminal, realizó 13 allanamientos en coordinación con fiscales del Ministerio Público, de manera simultánea en Santa Cruz  Naranjo del departamento de Santa Rosa y Guatemala,  por tema de lavado de dinero. De los operativos se realizaron ocho en Santa Cruz  Naranjo departamento de Santa Rosa y 5 en …

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